Cílem semináře je seznámit vás:
– se zákonem č. 253
* 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu dále jen „zákon“, v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
– s prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67
* 2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad, kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
– se zákonem o evidenci skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány. *
• současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
• okruh povinných osob,
• definice skutečného majitele,
• změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,
• systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
• evidence skutečných majitelů změny ve veřejných rejstřících,
• nová připravovaná regulace na úrovni EU AML package.
Odpovědi na dotazy.
| Datum | Místo konání | Cena | |
|---|---|---|---|
| 27. 11. 2026 | Praha | 3 069 Kč 3 713 Kč s DPH |
|
| 27. 11. 2026 | online | 3 069 Kč 3 713 Kč s DPH |
Firma: 1. VOX s.r.o.
Lektor: Dr. et Mgr. Jiří Taišl