Program:
* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu AML
* CFT a relevantní mezinárodní instituce
* Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
* Finanční analytický úřad FAÚ – co děláme, kdy a v jakých rolích se s
| Datum | Místo konání | Cena | |
|---|---|---|---|
| 09. 11. 2026 | online | 2 636 Kč 3 189 Kč s DPH |
Firma: BOVA POLYGON s.r.o.
Lektor: JUDr. Ing. Magdaléna Plevová
* Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, a to Finanční analytický úřad, kde působila ve všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně 6 let působila na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. V únoru 2023 byla pověřena řízením právního odboru.